Wikileaks

RISERVATO Sezione 01 del 02 MADRID 001.003

SIPDIS

PER ALEX E McKnight ZERDECKI Stacie di EUR / WE
NARDI ALESSANDRO DI EUR / ERA
JENNIFER McElveen E WOROBEC Stefano di INR / TNC
Rega GIOVANNI DI NIC
FIRESTONE THOMAS AMBASCIATA DI MOSCA

Scott Harris DI INL
PASS PER BARRY M. GREENAWAY Braun e Karen di FBI
PENALE divisione investigativa
PASS PER TOM OHR Ott e Bruce di DOJ divisione PENALE
EO 12.958 decl: 2019/10/15
TAGS Prel, PINR, KCRM, KCOR, Kjus, SP, RS

OGGETTO: SPAGNA: MESSI ANTI-MAFIA BENVENUTO USG
Outreach, cercare la collaborazione
REF: A. MADRID MADRID 869 870 B.
MADRID 00001003 001,2 di 002

Classificato da: Acting Vice Capo Missione William Duncan per la ragione s 1.4 (b) e (d)

¶ 1. (C) SINTESI. Ambasciata di Madrid POLOFF e POL / GSO Officer del baricentro di Barcellona il 29 settembre ha incontrato Gerardo Cavero, procuratore capo di Barcellona sulla lotta al narcotraffico e la criminalità organizzata, e Fernando Bermejo, il procuratore della città, per l'anti-mafia, anti-corruzione e le questioni riciclaggio di denaro. Essi sono anche a doppio incarico come procuratori speciali su questi temi nell'ambito della Catalogna Corte Superiore di Giustizia che lavorano in collegamento con omologhi del governo nazionale a Madrid. I due accolto outreach USG per iniziare un rapporto di lavoro basato su reciproci interessi. Hanno espresso interesse per la riunione DOJ e / o funzionari dell'FBI durante il viaggio proposto a Barcellona il 13 novembre per parlare a un pubblico privato in materia di giustizia penale, le questioni di riciclaggio di denaro nonché la mafia russa (Cfr. Rif. A). COMMENTO: A parte, Ambasciata di Madrid capisce da consolare US Agent a La Palma di Maiorca, che le autorità coinvolte nella arresto di giugno 2008 di russo crimelord Gennadios Petrov (vedi Rif. B) sono disposti ad organizzare una cena per la visita dei funzionari USG il 11 novembre o 12.
FINE RIASSUNTO E COMMENTO.

"Della  Mafia Russa "

¶ 2. (C) Bermejo ha sostenuto che vi è grande riciclaggio di denaro scala in corso in Catalogna e "molti, molti" i membri della mafia russa sono attivi nella regione. (NOTA:. In Spagna, il termine "mafia russa" si riferisce ai membri della criminalità organizzata, non solo la Russia ma anche tutti gli altri membri dell'ex URSS), Lui e Cavero suggerito che le dichiarazioni pubbliche da parte di alti funzionari spagnoli a metà del 2008 (vedi Rif A) che il raid che nabbed Petrov e gli altri hanno "decapitato" la mafia russa in Spagna sono state le dichiarazioni ottimistiche fatte in un momento di euforia che non riflette la realtà attuale. Essi hanno affermato che la presenza della mafia russa non è diminuita. Bermejo ha detto che i capi mafia russa sono stati originariamente redatti in Costa Brava come meta di vacanza. Riconoscendo l'opportunità e l'applicazione della legge lassista, tuttavia, la mafia russa successivamente iniziato a utilizzare la Catalogna come una base per il riciclaggio di denaro e altre imprese illegali. Egli ha affermato che la Catalogna non può permettersi di diventare un rifugio per la mafia russa, né può pregiudicare gli investimenti di imprenditori legittimo eurasiatica.

¶ 3. XXXXXXXXXXXX

. FINE COMMENTO.

¶ 4. (C) Bermejo d'accordo con l'idea che il denaro parla, e ha aggiunto questo è particolarmente vero quando gli importi offerti come tangenti sono così grandi. Bermejo concernenti funzionari USG ha detto che in Italia, la mafia è così potente che può comprare giudici. Ha poi aggiunto che l'autore italiano Roberto Saviano, famoso per il suo lavoro sulle mafie italiane, ha commentato che il sistema giudiziario in Spagna è così corrotto che la mafia non ha bisogno di comprare giudici.
COMMENTO: i funzionari USG capito che Bermejo credeva ci fosse un elemento di verità in quello che Saviano ha detto.
FINE COMMENTO.

¶ 5. (C) Bermejo e Cavero fanno parte di un piccolo ufficio - tre procuratori e 4-5 staff - che è a corto di personale perché il loro carico di lavoro è così vasto. Bermejo è stato promosso al suo posto anti-mafia a giugno. Premere il commento prima della sua nomina Bermejo identificato come il miglior candidato per il lavoro. Ha assunto la direzione di David Martinez Madero, che si è dimesso in seguito a minacce di morte dalla mafia russa (Cfr. Rif. A). Bermejo ha dichiarato di aver ereditato la minaccia di morte, che è contro la persona che riempie il procuratore anti-mafia messaggio piuttosto che l'individuo in sé. Bermejo, che aveva una guardia del corpo quando lavorava come procuratore a San Sebastian a causa delle minacce da gruppo terrorista basco ETA, avrà una guardia del corpo nel suo posto attuale. Bermejo, che ha parlato più volte di sfuggita, che attualmente lavora a stretto contatto con le autorità austriache e svizzere, ha indicato la sua disponibilità a incontrare i funzionari dell'Ambasciata Legat e DEA durante uno dei suoi prossimi viaggi a Madrid.
CHACON

[TRAD]